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平頂山銀行虛假出資偽造票證 連環(huán)作案震動(dòng)社會(huì)影響惡劣
2015-05-14 14:10:43   來源:中國登封網(wǎng)   評(píng)論:0 點(diǎn)擊:

  一案14審 纏訴20年  —--河南平頂山銀行虛假出資偽造金融票證  連環(huán)作案 震動(dòng)社會(huì)影響惡劣  中國新聞報(bào)河南報(bào)道(記者 萬云成)

  一案14審 纏訴20年

  —--河南平頂山銀行虛假出資偽造金融票證

  連環(huán)作案 震動(dòng)社會(huì)影響惡劣

  中國新聞報(bào)河南報(bào)道(記者 萬云成)【核心提示】河南省振華公司未曾想到,一起“虛假出資、偽造金融票證”,惡意訴訟金融犯罪案,能邪氣沖天。目前,該法人代表馬儒欽向本報(bào)反映從1994年開始,他就遇上了這起 “金融惡意纏訴案”,一纏就是20年一案14審沒完沒了。當(dāng)他依法具證舉報(bào)犯罪時(shí),竟然無人能管并直接影響到了文化建設(shè)《養(yǎng)老夢》的實(shí)現(xiàn)。

  平頂山銀行股東出資真相

  【瑞豐社股金是房產(chǎn)股】93年10月11日平頂山市金地實(shí)業(yè)有限公司(下稱金地公司)成立,其中國合公司股金20萬元,郟縣振華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱振華公司)股金190萬元,平頂山銀行原瑞豐城市信用社(下稱瑞豐社)180萬元。合同規(guī)定各占股份為國合公司5 %、振華公司49 %、瑞豐社46 %,根據(jù)合同規(guī)定各自辦理了認(rèn)交股金手續(xù),經(jīng)平頂山市政府批準(zhǔn)辦理了工商登記,在工商機(jī)關(guān)備案材料中瑞豐社為房產(chǎn)股,有驗(yàn)資機(jī)構(gòu)“瑞豐社是房產(chǎn)出資驗(yàn)資報(bào)告”、有瑞豐社大眾路房產(chǎn)證復(fù)印件、有瑞豐社主任李德永房產(chǎn)入股親筆函、有平頂山市政府批準(zhǔn)文件:瑞豐社股金是房產(chǎn)股。

  【瑞豐社房產(chǎn)股出資沒有到位】金地公司成立后,因瑞豐社沒有辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),后于98年又擅自將其房產(chǎn)抽走轉(zhuǎn)賣給了鑫華商貿(mào)有限公司,致使其房產(chǎn)股出資最終沒有到位。

  【瑞豐社股金不是現(xiàn)金股】根據(jù)當(dāng)時(shí)法律規(guī)定,成立公司必須辦理報(bào)批手續(xù),必須經(jīng)過工商管理機(jī)關(guān)注冊備案。

  經(jīng)查在工商管理機(jī)關(guān)備案材料中瑞豐社股金只有房產(chǎn)股沒有現(xiàn)金股,也沒有房產(chǎn)股變現(xiàn)金股變更登記備案材料。

  【瑞豐社現(xiàn)金股是虛構(gòu)的】94年8月16日在瑞豐社起訴振華公司股金不到位一案的庭審中,突然冒出一組莫名其妙的瑞豐社本沒有現(xiàn)金股的現(xiàn)金股入股憑證:

  1、由煤氣公司財(cái)務(wù)科長郝馬山同瑞豐社主任李德永依據(jù)早已不存在的煤氣公司借款為依托虛構(gòu)了一副“瑞豐社現(xiàn)金轉(zhuǎn)圈入股圖”;

  2、李、郝兩人根據(jù)上述圖紙,指令其會(huì)計(jì)代振良編造財(cái)務(wù)手續(xù),包括三張瑞豐社特種轉(zhuǎn)賬傳票、收據(jù)、帳頁、瑞豐社對(duì)賬單等。

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  93年10月8日瑞豐社特種轉(zhuǎn)賬傳票代銀行支款通知 轉(zhuǎn)款180萬元

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  93年10月16日瑞豐社特種轉(zhuǎn)賬傳票代銀行支款通知 轉(zhuǎn)款180萬元

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  這是一張沒有借據(jù)的金地公司貸款21.85萬元

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  瑞豐社與煤氣公司“空轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)賬對(duì)賬單

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  禍起蕭墻:瑞豐社惡意訴訟

  1994年8月16日,瑞豐社以虛假出資股東身份捏造事實(shí),起訴金地公司中另一股東——振華公司股金出資不到位。庭審中突然出現(xiàn)一組與瑞豐社起訴振華公司股金不到位相悖的瑞豐社現(xiàn)金股到位的虛假投資證據(jù),對(duì)此,振華公司具證反駁,平頂山市中級(jí)法院不顧反駁,于95年荒唐判決:“振華公司股金出資不到位”,“另查明:瑞豐社股金先是房產(chǎn)股后變成了現(xiàn)金股”。

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  平頂山市95年民事《判決書》

  振華公司不服95年平頂山市中級(jí)法院《判決書》判決,當(dāng)年上訴省高法,經(jīng)審省高法于95年 11月 14日《判決書》雖然判決撤消了初審判決并改判“振華公司股金出資已經(jīng)到位”,但卻遺漏留下了“瑞豐社先是房產(chǎn)股后變成了現(xiàn)金股”這一禍根。

  95年河南省高法《判決書》判決后,瑞豐社又以虛假股東身份起訴或控告振華公司;或以“振華公司股金沒有進(jìn)入瑞豐社賬戶”為由;或以“振華公司股金沒有進(jìn)入法定賬戶——瑞豐社賬戶”為由;或以“振華公司沒有資格訴訟” 為由;或以“振華公司法人代表王付營侵占公款”為由;或以“振華公司董事長馬儒欽詐騙”為由,連續(xù)多次反復(fù)起訴、控告誣陷振華公司及其法人代表,致使全國通緝關(guān)押馬儒欽等人3年另8個(gè)月。至到2003年振華公司實(shí)屬無奈才被迫依法反訴,向衛(wèi)東區(qū)法院起訴要求:確認(rèn)瑞豐社房產(chǎn)股出資不到位,不享有股東權(quán)利。

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  見2003年振華公司確權(quán)訴狀

  事實(shí)清楚:省高法判決用法得當(dāng)

  1993年10月11日金地公司成立,經(jīng)查證:金地公司成立時(shí)手續(xù)完備有法有據(jù)符合國家政策規(guī)定,瑞豐社是房產(chǎn)股出資沒有到位。瑞豐社沒有現(xiàn)金股現(xiàn)金股轉(zhuǎn)款是虛構(gòu)的,轉(zhuǎn)款票證是偽造的,現(xiàn)金股出資是假的。

  2010年6月11日,河南省高級(jí)人民法院對(duì)2003年振華公司起訴瑞豐社房產(chǎn)股出資不到位案,經(jīng)市區(qū)法院初審、再審、重審“一案14審”后,于(2010)豫法民三終字第68號(hào)民事終審《判決書》判決:瑞豐社是房產(chǎn)股出資沒有到位,現(xiàn)金股出資也沒有到位。

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  2010年6月11日河南省高法《判決書》

  鐵證如山:最高檢抗訴視而不見

  河南省高法2010年6月11日豫民三終字第68號(hào)《判決書》判決生效2年后,振華公司于2012年7月30日收到最高檢民事《抗訴書》,經(jīng)查《抗訴書》沒有事實(shí)根據(jù),沒有證據(jù)、沒有法律依據(jù)。

  第一、抗訴程序與法相悖

  【抗非所請】2012年7月30日,申訴人振華公司接到河南省高檢《抗訴通知書》:被申訴人瑞豐社申請抗訴主張是房產(chǎn)股,申訴人在法定時(shí)限內(nèi)遞交答辯狀的同時(shí),又接到最高檢《抗訴書》,抗訴主張不是房產(chǎn)股而是現(xiàn)金股。證明最高檢抗訴書既沒有經(jīng)過法定抗訴審查程序又直接剝奪了申訴人振華公司的答辯權(quán)利。

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  【審非所訴】最高法根據(jù)最高檢《抗訴書》指令河南省高法再審本案時(shí),既不是按被申訴人瑞豐社主張的房產(chǎn)股再審也不是按最高檢《抗訴書》抗訴主張現(xiàn)金股再審,而是按無人起訴又沒有立案的貸款案進(jìn)行再審,嚴(yán)重違反民事訴訟法訴訟程序規(guī)定。

  【抗訴申請人沒有資格申請抗訴】抗訴申請人平頂山銀行為掩蓋其被追究的法律責(zé)任,以其與瑞豐社“不是一個(gè)民事法律關(guān)系主體”為由于2014年向平頂山市新華區(qū)法院提起訴訟,要求馬儒欽以侵犯其名譽(yù)權(quán)賠禮道歉,經(jīng)新華區(qū)和平頂山市兩級(jí)法院判決確認(rèn):“平頂山銀行與瑞豐社不是一個(gè)民事法律關(guān)系主體”,即沒有直接利害關(guān)系。訴訟法規(guī)定,不是直接利害關(guān)系人沒有資格參與訴訟!本案是民事抗訴案,依法不是直接利害關(guān)系人也就不能成其為抗訴申請人。

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  第二、《抗訴書》抗訴沒有事實(shí)根據(jù)

  最高檢《抗訴書》抗訴指的是河南省高法2010年6月11日《判決書》判決瑞豐社房產(chǎn)股出資不到位案,而實(shí)際抗訴卻是振華公司早已不存在的煤氣公司借款無人起訴案。抗訴書洋洋14頁只字不提瑞豐社房產(chǎn)股出資與否,卻大談特談?wù)袢A公司出資不到位,大談特談?dòng)扇鹭S社虛構(gòu)無人起訴且已被省高法判決撤銷了的95年市《判決書》判決確認(rèn)瑞豐社現(xiàn)金股出資已經(jīng)到位的虛構(gòu)事實(shí),抗訴書認(rèn)為:“從賬面上看,瑞豐社已經(jīng)履行了出資義務(wù)”。瑞豐社履行了什么義務(wù)?房產(chǎn)股出資已全部轉(zhuǎn)賣給了別人,現(xiàn)金股出資是虛構(gòu)的,入股義務(wù)如何履行?《抗訴書》抗訴大談特談的事實(shí)都是虛構(gòu)的、假的、偽造的,故其結(jié)論南轅北轍,風(fēng)馬牛不相及!

  第三、《抗訴書》抗訴捕風(fēng)捉影

  《抗訴書》抗訴主張是“現(xiàn)金股”但與抗訴案房產(chǎn)股相悖,稱房產(chǎn)股變現(xiàn)金股但沒有房產(chǎn)股變現(xiàn)金股變更證據(jù),沒有變更申請、變更協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告;股金轉(zhuǎn)款是虛構(gòu)的:轉(zhuǎn)款根據(jù)是“虛構(gòu)資金流轉(zhuǎn)圖”(即瑞豐社轉(zhuǎn)圈入股圖)沒有實(shí)際轉(zhuǎn)款;跨行結(jié)算沒有經(jīng)過人行結(jié)算,沒有“銀行進(jìn)賬單”轉(zhuǎn)款票證是偽造的:180萬元股金有兩張轉(zhuǎn)款支票360萬元,貸款21.85萬元沒有借據(jù)沒有合同;“支票資金沒有隨支票轉(zhuǎn)款而轉(zhuǎn)動(dòng)”,轉(zhuǎn)款金額是“空轉(zhuǎn)”有數(shù)字沒有資金?!蹲C人證言》代振良說:“全部財(cái)務(wù)手續(xù)(包括特種轉(zhuǎn)賬傳票代銀行支款通知、收據(jù))都是我辦的都是假的”。

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  最高檢《抗訴書》

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  證人代振良證言

  案述至此,就本案之要還需再重復(fù)強(qiáng)調(diào)三點(diǎn):

  第一、本案是股東出資糾紛案(又即“金融惡意纏訴案”、“抗訴再審案”),自始至終一直是因股東出資糾紛而訴訟,沒有變化。

  第二、本案焦點(diǎn)在審理過程中隨訴訟雙方訴求改變而有了變化:

  95年河南省《判決書》判決的焦點(diǎn)是瑞豐社起訴振華公司股東出資沒有到位,同年省高法改判振華公司股金出資已經(jīng)到位案。2010年河南省《判決書》判決的焦點(diǎn)是振華公司起訴瑞豐社房產(chǎn)股出資沒有到位,省高法依法判決確認(rèn)了瑞豐社房產(chǎn)股出資沒有到位案。

  第三、最高檢《抗訴書》抗訴的是2010年省高法關(guān)于振華公司起訴瑞豐社房產(chǎn)股出資不到位案,而實(shí)際抗訴所采信的事實(shí)全部是95年瑞豐社捏造的且已被95年省高法《判決書》判決撤銷了的事實(shí)。

  最高檢《抗訴書》引發(fā)法律專家意見

  2015年3月25日抗訴再審案當(dāng)事人振華公司及其代理律師、專家及其權(quán)威機(jī)構(gòu)具證依法向最高檢遞交了《申訴狀》,強(qiáng)烈要求撤銷最高檢《抗訴書》,維持河南省高法2010年6月11日民事終審《判決書》判決。

  針對(duì) 最高檢《抗訴書》,全國人大代表法律專家指出:抗訴程序違法,抗訴認(rèn)定事實(shí)沒有法律依據(jù)、抗訴結(jié)論與法相悖,依法應(yīng)予以糾正。

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  全國人大代表建議函

  國家疑難案件研究中心法學(xué)專家意見:

  瑞豐社(平頂山銀行)違反股東出資法律規(guī)定要件,拒不履行出資入股義務(wù),其出資不到位。應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任;

  《抗訴書》程序違法;抗訴沒有事實(shí)依據(jù),沒有法律依據(jù);

  河南省高級(jí)人民法院豫法民三終字第68號(hào)《民事判決書》認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿充分、運(yùn)用法律適當(dāng),應(yīng)該維持該判決。

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  司法機(jī)關(guān)司法認(rèn)定:《抗訴書》抗訴沒有法律依據(jù)應(yīng)予撤銷,河南省2010年《判決書》認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、用法得當(dāng)應(yīng)當(dāng)維持。

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  惡意纏訴與危害

  【李德永罪大惡極】20年前,瑞豐社主任李德永就開始以“虛假出資”股東身份招搖撞騙危害社會(huì)至到今天。94年8月16日李德永嫁借金地公司在瑞豐社飯館召開董事會(huì)機(jī)會(huì),突然跳出來“搶班奪權(quán)”自行宣布:“今天會(huì)議我來主持,撤銷王付營總經(jīng)理職務(wù),撤銷馬儒欽董事長職務(wù),董事長由我擔(dān)任”。就在李德永奪權(quán)同時(shí),平頂山市中級(jí)法院原經(jīng)濟(jì)調(diào)解中心主任閆松林及其隨從宋新敏由場外闖入會(huì)場按照事先預(yù)謀接著宣布:馬儒欽、王付營現(xiàn)在起交出金地公司公章,就地接受審查。自此由瑞豐社主任李德永挑起的一場時(shí)續(xù)20年的惡意纏訴案拉開了序幕。

  平頂山市中級(jí)法院,在無人起訴無辦任何法律手續(xù)情況下“私設(shè)公堂”審訊與瑞豐社沒有直接厲害關(guān)系的另一股東振華公司負(fù)責(zé)人王付營、馬儒欽等人,搶奪金地公司公章三枚。爾后在20年內(nèi)李德永通過“誣告陷害”等犯罪活動(dòng),勾結(jié)公安檢察機(jī)關(guān)通緝、關(guān)押、抓捕審訊,財(cái)政局、農(nóng)信社、工商局、新華區(qū)第三建筑公司、金地公司、振華公司金地鞋城等36人逼死一人,重復(fù)查封、枉法拍賣沒收財(cái)產(chǎn)1.13億元。

  李德永在任時(shí)因虧空9600萬元導(dǎo)致平頂山市金融體改推遲5年,在市政府指令市財(cái)政擔(dān)保填補(bǔ)虧空后體改才得以進(jìn)行。李德永退休后個(gè)人財(cái)產(chǎn)超億元,在省高檢門口辦了個(gè)私人擔(dān)保公司,在省檢察院庇護(hù)下逍遙法外。

  【舉報(bào)犯罪立案難】2010年8月8日振華公司繼15年連續(xù)舉報(bào)后,又根據(jù)2010年6月11日河南省《判決書》判決的事實(shí)和金地公司成立時(shí)法定文書,依法具證向平頂山市公安局、檢察院舉報(bào)瑞豐社房產(chǎn)入股未辦過戶手續(xù)后又抽走轉(zhuǎn)賣給了別人,依法構(gòu)成了“虛假出資罪”;瑞豐社的房產(chǎn)股變現(xiàn)金股沒有變更證據(jù),只有一個(gè)180萬元股金卻有兩張兩個(gè)180萬元沒有實(shí)際轉(zhuǎn)款的轉(zhuǎn)賬支票,依法構(gòu)成了“偽造金融票證罪”;使用偽造金融票證誣告陷害馬儒欽、王付營等人,使其通緝關(guān)押36人逼死1人,依法構(gòu)成了“誣告陷害罪”;使用偽造金融票證詐騙股權(quán)、債權(quán),通過市公檢法枉法查封、沒收、拍賣、侵占振華公司、金地公司、金地鞋城三公司全部財(cái)產(chǎn),依法構(gòu)成了“金融詐騙罪”數(shù)罪并舉,振華公司根據(jù)最高檢、公安部聯(lián)合通知“發(fā)現(xiàn)犯罪舉報(bào)通知”規(guī)定,又連續(xù)5年舉報(bào),要求追究犯罪人刑事無期徒刑法律責(zé)任。其實(shí),馬儒欽等人先后舉報(bào)20年,已經(jīng)得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視,期間馬儒欽、李長治等人曾具證向全國人大舉報(bào)李德永“虛假出資”、“偽造金融票證”、挪用公款貪污行賄犯罪事實(shí),1999年4月20日李鵬委員長批示河南省委李克強(qiáng)轉(zhuǎn)批檢察院要求查辦犯罪,平頂山市檢察院于2001年4月調(diào)查報(bào)告稱:經(jīng)查犯罪嫌疑人(李德永)現(xiàn)已關(guān)押在郟縣公安局看守所。實(shí)際被關(guān)押的不是李德永而是被李德永誣告陷害人馬儒欽。

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  調(diào)查報(bào)告

  2012年1月孟建柱書記批示“查辦”犯罪; 2014年中央第八巡視組批轉(zhuǎn)河南省委要求調(diào)查;中宣部轉(zhuǎn)呈《致習(xí)總書記一封信》,習(xí)總書記辦公廳批轉(zhuǎn)河南省委要求調(diào)查,時(shí)至今日平頂山市公檢法有案不立無人能管。

  【文化建設(shè)立項(xiàng)難】河南牛郎織女景區(qū)開發(fā)有限公司董事長馬儒欽30年前就夢想找塊地方搭建一個(gè)養(yǎng)老平臺(tái),讓臺(tái)上的人能自己掌握自己出彩人生。現(xiàn)在這個(gè)地方找到了,它就是河南省平頂山市組團(tuán)式中心城市中心區(qū)尚待開發(fā)的露峰山。這里水豐山秀,是民政部批準(zhǔn)的“牛郎織女文化之鄉(xiāng)”發(fā)祥地,是文化部批準(zhǔn)并冠名為“中國牛郎織女文化基地”?;匾?guī)劃古跡景點(diǎn)依“北斗星”順序自然排列7處、“銀河”映照景點(diǎn)9處,是南水北調(diào)中線工程四大景觀主要看點(diǎn)聚集地。模型展示:生態(tài)水鄉(xiāng)百果花山,愛情文化旅游圣地,健康養(yǎng)生人間天堂。

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  河南魯山縣位于八百里伏牛山脈中,屬國家級(jí)生態(tài)旅游示范縣。其境內(nèi)露峰山就是牛郎織女神話傳說的發(fā)祥地。2009年“中國牛郎織女文化之鄉(xiāng)”正式落戶魯山。

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  牛郎織女文化基地景區(qū)《山門圖》

  中國牛郎織女文化基地項(xiàng)目總占荒山地1.6萬畝,其中一期工程800畝,現(xiàn)已根據(jù)魯山縣招商局規(guī)定,經(jīng)縣政府十一個(gè)部門兩次論證一致同意:由河南牛郎織女景區(qū)開發(fā)有限公司董事長馬儒欽同臺(tái)灣鴻龍集團(tuán)董事長黃福堂先生(?;鶗?huì)理事、香港霍氏集團(tuán)副總裁)合作,總投資15億元共同開發(fā)建設(shè)。該項(xiàng)目已于2012年在華合論壇會(huì)議見證下,甲乙雙方簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

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  簽約照

  協(xié)議簽訂后黃福堂先生受到了平頂山市市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)熱情接待,經(jīng)市委書記實(shí)地視察肯定后項(xiàng)目發(fā)布,引發(fā)國內(nèi)外高度關(guān)注得到了博鰲亞洲論壇年會(huì)的重視,由兩位執(zhí)行主席共同簽名邀請馬儒欽參加會(huì)議。后因河南牛郎織女景區(qū)開發(fā)有限公司兩次上報(bào)平頂山市魯山縣政府請求立項(xiàng)而無獲批,至使馬儒欽失邀未能赴會(huì)。令人費(fèi)解,臺(tái)商應(yīng)招投資開發(fā)荒山,建和諧愛情景區(qū),辦旅游養(yǎng)老文化事業(yè),魯山縣政府又何以不批準(zhǔn)立項(xiàng)?深查得知:實(shí)因平頂山銀行惡意纏訴而株連影響批項(xiàng)。

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  邀請函

  轉(zhuǎn)載自:中國新聞報(bào)http://www.chinanewsbao.cc/html/shenduzhuizong/20150508/12574.html

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